*ST合泰: 董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订）内容摘要
来源:网络 热度:32℃ 2025/6/5 22:48:25
（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年6月修订））
合力泰科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年6月修订。该细则旨在适应公司发展战略需要，确保规划和战略决策的科学性，增强可持续发展能力。细则规定战略委员会是董事会设立的专门机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责。委员会成员至少由三名董事组成，由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事长担任。战略委员会任期与董事会一致，委员可连选连任。细则明确了战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略、重大资本运作、资产经营项目及其他重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。决策程序中，公司指定专职部门负责前期准备工作，委员会根据资料召开会议并将讨论结果提交董事会。议事规则方面，战略委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。参会人员对会议内容负有保密义务。本细则自公司董事会决议通过之日起实施。
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2025/8/17
