国货航: 《中国国际货运航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会工作细则》内容摘要
来源:网络 热度:20℃ 2025/6/18 22:46:37
（原标题：《中国国际货运航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会工作细则》）
中国国际货运航空股份有限公司设立董事会审计和风险管理委员会，旨在强化董事会决策功能，完善公司治理结构。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制及全面风险管理工作。委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士。委员任期与公司董事一致，连选可连任，独立董事连续任职不超过六年。
委员会主要职责包括：审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作，监督及评估内部控制，协调管理层与外部审计机构沟通，监督全面风险管理工作。委员会需每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。委员会会议记录保存期限至少十年。本工作细则由公司董事会制定并批准生效。
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