天士力: 天士力第九届董事会第10次会议决议公告
来源:网络 热度:8℃ 2025/7/15 18:17:00
证券代码：600535???????????证券简称：天士力??????????????编号：临?2025-045?号
?????????????????天士力医药集团股份有限公司
???????????????第九届董事会第?10?次会议决议公告
???本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
???天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第?10
次会议通知于?2025?年?7?月?10?日以书面方式发出，会议于?2025?年?7?月?14?日下午?14:00?在
公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事?15?人，实到?14?人，董事原京
先生因工作原因书面委托职工董事席凯先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉
女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
???表决情况为：有效表决票?15?票，其中：同意?15?票，反对?0?票，弃权?0?票。
???表决情况为：有效表决票?15?票，其中：同意?15?票，反对?0?票，弃权?0?票。
???本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会?2025?年第三次会议事前认可并审议通过。
???表决情况为：有效表决票?13?票，其中：同意?13?票，反对?0?票，弃权?0?票。关联董事
蔡金勇先生、席凯先生回避表决。
???本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会?2025?年第三次会议事前认可并审议通过。
???表决情况为：有效表决票?13?票，其中：同意?13?票，反对?0?票，弃权?0?票。关联董事
蔡金勇先生、席凯先生回避表决。
???特此公告。
??????????????????????????????????天士力医药集团股份有限公司董事会
?????????????????天士力医药集团股份有限公司
???????????????第九届董事会第?10?次会议决议公告
???本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
???天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第?10
次会议通知于?2025?年?7?月?10?日以书面方式发出，会议于?2025?年?7?月?14?日下午?14:00?在
公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到董事?15?人，实到?14?人，董事原京
先生因工作原因书面委托职工董事席凯先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉
女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
???表决情况为：有效表决票?15?票，其中：同意?15?票，反对?0?票，弃权?0?票。
???表决情况为：有效表决票?15?票，其中：同意?15?票，反对?0?票，弃权?0?票。
???本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会?2025?年第三次会议事前认可并审议通过。
???表决情况为：有效表决票?13?票，其中：同意?13?票，反对?0?票，弃权?0?票。关联董事
蔡金勇先生、席凯先生回避表决。
???本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会?2025?年第三次会议事前认可并审议通过。
???表决情况为：有效表决票?13?票，其中：同意?13?票，反对?0?票，弃权?0?票。关联董事
蔡金勇先生、席凯先生回避表决。
???特此公告。
??????????????????????????????????天士力医药集团股份有限公司董事会
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2025/8/16
