??????证券代码：600777?????????证券简称：ST?新潮????????????????公告编号：2025-053
????????????????????山东新潮能源股份有限公司
????????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
??????或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
????????重要内容提示：
????????山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于?2025?年?6?月?12?日
??????收到公司董事戴梓岍女士的书面《辞职报告》，戴梓岍女士因个人原因决定辞去
??????公司董事及战略委员会委员职务。
????????一、提前离任的基本情况
??????????????????????????????????????????????????????是否继续在上????????是否存在未
?????????????????????????????????原定任期
姓名???????离任职务????????离任时间????????????????????离任原因?????市公司及其控????????履行完毕的
??????????????????????????????????到期日
??????????????????????????????????????????????????????股子公司任职?????????公开承诺
??????第十二届董事会董
戴梓岍??????????????????2025/6/12???2026/2/26???个人原因????????否????????????否
??????事、战略委员会委员
????????二、离任对公司的影响
????????根据《公司章程》的规定，截至本公告披露日戴梓岍女士的书面辞呈已生效，
??????其不再担任公司任何职务。
????????截至本公告披露之日，戴梓岍女士未持有公司股份。
????????根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，戴梓岍女士的辞职不会导致公
??????司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。戴
??????梓岍女士已按照公司相关规定完成了交接工作。
????????戴梓岍女士担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对戴梓岍女士任职期间
??????为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
????????山东新潮能源股份有限公司董事会