截至2025年6月24日收盘，绿城水务(601368)报收于4.82元，上涨1.26%，换手率0.48%，成交量4.21万手，成交额2017.13万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月24日主力资金净流入262.7万元，占总成交额13.02%，游资资金净流出213.32万元，占总成交额10.58%。
• 公司公告汇总：绿城水务将于2025年7月10日召开第一次临时股东大会，审议关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。

交易信息汇总

6月24日，绿城水务的资金流向显示，主力资金净流入262.7万元，占总成交额13.02%；游资资金净流出213.32万元，占总成交额10.58%；散户资金净流出49.39万元，占总成交额2.45%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十四次会议决议公告

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月23日召开，会议审议通过了以下三项议案：1. 关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告（2025-017），该议案需提交股东大会审议。2. 关于修改部分公司治理制度的议案，包括累积投票制实施细则、募集资金管理制度、对外担保制度、独立董事制度、内部控制制度――关联方交易等五项制度的2025年6月修订版，具体内容详见上海证券交易所网站，该议案同样需提交股东大会审议。3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，同意于2025年7月10日召开，具体内容详见上海证券交易所网站通知（2025-018）。表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广西绿城水务股份有限公司将于2025年7月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及关于修改部分公司治理制度的议案。股权登记日为2025年7月4日。会议登记时间为2025年7月9日上午9:00―11:00，下午15:00―17:00，地点为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室。与会股东交通及食宿费自理。会议联系方式：联系地址为广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室，联系人：徐婷婷、李沛?]，联系电话：0771-4851348，传真：0771-4852458。

内部控制制度――关联方交易（2025年6月修订）

广西绿城水务股份有限公司内部控制制度――关联方交易旨在规范公司关联交易行为，确保公允性，维护公司及股东合法权益。制度涵盖关联交易的定义、关联方界定、交易控制、报告与披露等内容。关联交易应遵循公正、公平、公开、公允原则，确保财务报告信息真实完整，提高经营效率，保护投资者权益。

关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

广西绿城水务股份有限公司拟变更公司名称为“广西绿城水务集团股份有限公司”，注册地址为“南宁市青秀区桂雅路13号”，经营范围新增多项许可项目和一般项目。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相应废止。修订后的《公司章程》及附件详见上海证券交易所网站。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将办理工商变更登记手续。

募集资金管理制度（2025年6月修订）

广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的使用和管理，保护公司和投资者权益，提高资金使用效益。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司应定期披露募集资金使用情况，确保透明度。

累积投票制实施细则（2025年6月修订）

广西绿城水务股份有限公司累积投票制实施细则旨在规范公司法人治理结构和选举董事行为。累积投票制适用于选举两名以上董事，股东所持每一表决权股份对应与拟选举董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事和非独立董事选举分开投票，股东投票权总数不得超过其实际拥有的投票权总数。

独立董事制度（2025年6月修订）

广西绿城水务股份有限公司独立董事制度旨在完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，并确保有足够时间和精力履行职责。

对外担保制度（2025年6月修订）

广西绿城水务股份有限公司对外担保制度主要包括对外担保的定义、原则、审批权限、担保对象条件及审查、担保合同管理、反担保控制、内部控制和责任追究等方面。公司对外担保需遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。

股东会议事规则（2025年6月修订）

广西绿城水务股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，保障股东合法权益。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形下召开，须在2个月内举行。

公司章程（2025年6月修订）

广西绿城水务集团股份有限公司章程（2025年6月修订）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币882,973,077元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括自来水生产与供应、污水处理及其再生利用等。章程规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让等内容，明确了股东权利和义务，以及股东会、董事会、监事会的职责和运作规则。

董事会议事规则（2025年6月修订）

广西绿城水务股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，保护公司和股东权益。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。董事会议事遵循集体讨论、民主决策原则，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据特定情形召开。

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